Комисията за финансов надзор и нейните органи, в качеството им на надзорни органи по смисъла на чл. 108, ал. 6 от Закона за мерките срещу изпирането на пари, предоставят информация относно начина за приемане на сигнали за потенциални или действително извършени нарушения на Закона за мерките срещу изпирането на пари (ЗМИП), Закона за мерките срещу финансирането на тероризма (ЗМФТ) и актовете по прилагането им.

Сигнал за потенциални или действително извършени нарушения на ЗМИП, ЗМФТ и актовете по прилагането им могат да подават:

• служители на лицата по чл. 4, т. 5 и 8 – 11 от ЗМИП;
• лица в сходно положение, ангажирани с дейността на лицата по чл. 4, т. 5 и 8 – 11 от ЗМИП на друго основание.

Лица по чл. 4 от ЗМИП, спрямо които Комисията за финансов надзор и нейните органи имат надзорни правомощия са:

• застрахователи и застрахователни посредници със седалище в Република България, които са получили лиценз при условията и по реда на Кодекса за застраховането, когато извършват дейност по един или повече от класовете застраховки по раздел I на приложение № 1към Кодекса за застраховането; застрахователи и застрахователни посредници, които са получили лиценз в друга държава членка, които осъществяват дейност на територията на Република България, когато извършват дейност по един или повече от класовете застраховки по раздел I на приложение № 1 към Кодекса за застраховането; застрахователи със седалище в държави, различни от държава членка, получили лиценз от Комисията за финансов надзор да осъществяват дейност в Република България чрез клон, когато извършват дейност по един или повече от класовете застраховки по раздел I на приложение № 1 към Кодекса за застраховането;
• инвестиционните посредници, които са получили лиценз при условията и по реда на Закона за пазарите на финансови инструменти, с изключение на банките – инвестиционни посредници по смисъла на чл. 8, ал. 1от Закона за пазарите на финансови инструменти;
• колективните инвестиционни схеми и другите предприятия за колективно инвестиране, които са получили лиценз, разрешение или са регистрирани при условията и по реда на Закона за дейността на колективните инвестиционни схеми и на други предприятия за колективно инвестиране;
• управляващите дружества и лицата, управляващи алтернативни инвестиционни фондове, които са получили лиценз или са регистрирани при условията и по реда на Закона за дейността на колективните инвестиционни схеми и на други предприятия за колективно инвестиране;
• пенсионноосигурителните дружества, които са получили лиценз при условията и по реда на Кодекса за социално осигуряванес изключение на дейността им по управление на фондове за допълнително задължително пенсионно осигуряване.

Сигналите се приемат на електронен адрес signal_aml@fsc.bg, в писмена форма и съдържат:

1. имената на физическото лице, подало сигнала за нарушение, ЕГН или друг идентификационен номер, телефон, електронен адрес за кореспонденция;
2. описание на обстоятелствата и действията, при които са възникнали съмнения за извършеното нарушение, както и всяка информация, съдържаща данни за извършено нарушение;
3. данни за лицето по чл. 4, т. 5 и 8 – 11 от ЗМИП, срещу което се подава сигналът, съдържащи наименование или единен идентификационен код (ЕИК).

Към сигнала се прилагат всички писмени документи, установяващи факти и обстоятелства от значение за разглеждания случай, с които лицето разполага.

Съгласно чл. 115, ал. 10 от ЗМИП подаването на сигнал от служител или представител на лице по чл. 4, т. 5 и 8 – 11 от ЗМИП или от лице в сходно положение, ангажирано с дейността на лицето по чл. 4, т. 5 и 8 – 11 на друго основание, за нарушения на ЗМИП, ЗМФТ и актовете по прилагането им, не е основание за прекратяване на трудовото или служебното му правоотношение или прилагането на други дисциплинарни мерки или санкции спрямо него.

Не се образува производство по анонимни сигнали и по сигнали, отнасящи се до нарушения, извършени преди повече от пет години.