На 05.07.2024 г., в сградата на Комисия за финансов надзор се проведе съвместно обучение, организирано от КФН и Специализирана административна дирекция „Финансово разузнаване“ на Държавна агенция „Национална сигурност“, насочено към пенсионноосигурителните дружества. Обучението, в което участие взеха общо 18 представители на всички пенсионноосигурителни дружества в България, бе фокусирано върху теми, свързани с прилагането на мерките за противодействие на изпирането на пари и финансирането на тероризма, разписани в Закона за мерките срещу изпирането на пари (ЗМИП), Закона за мерките срещу финансирането на тероризма (ЗМФТ) и актовете по прилагането им, както следва:

• „Нови изисквания, въведени в ЗМИП, Правилника за прилагане на ЗМИП и ЗМФТ“ и
• „Собствена оценка на риска от изпиране на пари и финансиране на тероризма“

Проведеното обучение имаше за цел да задълбочи разбирането от страна представителите на пенсионноосигурителните дружества, получили лиценз при условията и по реда на Кодекса за социално осигуряване, с изключение на дейността им по управление на фондове за допълнително задължително пенсионно осигуряване, за спазването на изискванията на превантивното законодателство, основната им роля за осигуряване стабилността на финансовия сектор и в подпомагането на компетентните държавни органи при предотвратяването и разкриването на действия по изпиране на пари и финансиране на тероризъм.