- Закон за мерките срещу изпирането на пари (22.08.2024)
- Закон за мерките срещу финансирането на тероризма (09.10.2023)
- Инструкция № I-7 от 20.05.2020 г. за реда за извършване на съвместни проверки на място по чл. 108, ал. 4 от Закона за мерките срещу изпирането на пари от Специализирана административна дирекция „Финансово разузнаване" на Държавна агенция „Национална сигурност" и Комисията за финансов надзор (02.06.2020)
- Правилник за прилагане на Закона за мерките срещу изпирането на пари (07.05.2024)
